Крупнейший банк Израиля – «Апоалим» - и его дочерняя компания, зарегистрированная в Швейцарии, согласилась заплатить 874 миллиона долларов казначейству США, Федеральной Резервной Системе и финансовому департаменту штата Нью-Йорк за сговор с американскими налогоплательщиками. Как объявило министерство юстиции США, 7,6 миллиардов долларов были спрятаны на секретных оффшорных счетах.
Согласно заявлению министерства юстиции США, в Израиле и в швейцарской «дочке» банка «Апоалим» находилось более 5500 секретных счетов, владельцы которых укрывались от налогов.
- Нет никакого оправдания для того, чтобы иностранный финансовый институт незаконно помогал богатым американцам пренебрегать своими обязанностями по уплате налогов, - сказал начальник отдела расследований Дон Форт.
Согласно документам, поданным в федеральный суд на Манхеттене, сотрудники банка «Апоалим» в период с 2002 по 2014 годы помогали некоторым гражданам Соединенных Штатов уклоняться от налогов с помощью подачи ложных данных в федеральные налоговые декларации. Американские клиенты банка открывали оффшорные счета под псевдонимами, кодовые имена, а также создавали доверительные счета на оффшорные компании, существующие чисто номинально. Также обладатели двойного гражданства открывали счета на неамериканские паспорта, что позволяло им не декларировать средства в налоговом управлении США.
Чтобы избежать пристального внимания налоговых органов, банк переводил чеки на суммы меньшие, чем 10 000 долларов США.
По меньшей мере 4 бывших руководителя банка, в том числе два бывших директора, были обвинены в «оказании помощи по уклонению по уплате налогов».
Кроме того, банк «Апоалим» уже согласился выплатить 30 миллионов долларов в качестве штрафа за его роль в отмывании денег в скандале вокруг FIFA (футбольной федерации). Речь идет о взятках и откатах, которые брали официальные лица FIFA.
Помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковский отметил, что в течение пяти лет сотрудники банка «Апоалим» использовали финансовую систему США для отмывания десятков миллионов долларов в виде взяток, полученных международными чиновниками от футбола.
Банк «Апоалим» отказался прокомментировать запрос газеты по этому поводу.
Тамар БИРИ
Джерузалем пост - Новости недели (Израиль)
Фото - Кадр youtube
Подпишитесь на наш телеграм-канал
Посетители, находящиеся в группе Читатели, не могут оставлять комментарии к данной публикации.