Ловкость, с которой орудовали акционеры, по-видимому, имела место в ситуации полной непрозрачности. В 2018 году поставленная во главу «Колмара» племянница Путина выкупила акции своего мужа, только что назначенного губернатором Кемеровской области. Согласно документу, с которым ознакомилась Le Temps, на тот момент ей принадлежало 70% акций «Колмара», а остальным владел Тимченко.
Связи со Швейцарией: в Швейцарии находится торговая дочерняя компания Kolmar, KSL AG (Kolmar Sales and Logistics), зарегистрированная в Цуге в апреле 2016 года.
С апреля 2016 года по февраль 2018 года Анна Цивилева была председателем совета директоров KSL AG, эксклюзивного дилера «Колмара». Ее муж также засветился в торговом реестре. Но в 2018 году он сообщил Reuters, что продал актив третьему лицу, личность которого никому не известна.
Ксения Франк-Тимченко и Глеб Франк:
состояние оценивается в 6,83 млрд швейцарских франков (Forbes-2021). Попали под санкции США и Украины.
Ксения Тимченко, 1985 года рождения, младшая дочь Геннадия Тимченко, выпускница Эдинбургского университета и обладательница степени MBA Европейского института делового администрирования (INSEAD), одна из главных управляющих и бенефициаров семейной империи. В 2011 году вошла в совет директоров «Трансойла» – крупнейшего частного российского железнодорожного оператора по перевозке нефти и нефтепродуктов, который контролируется ее отцом. В 2014 году последний, находившийся тогда под санкциями США, передал 12,5% принадлежащих ему акций страховой компании «СОГАЗ».
Ксения замужем за Глебом Франком, сыном Сергея Франка (экс-министра транспорта РФ и бывшего генерального директора «Совкомфлота»), который активно задействован в сфере рыболовства. Об этом «династическом» браке, направленном на укрепление связей между крупными олигархическими структурами приближенных Путина, написано немало. Супруги Тимченко-Франк попали под санкции минфина США 22 марта.
Связи со Швейцарией: гражданка Финляндии Ксения Тимченко – председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко и член наблюдательного совета фонда «Нева», зарегистрированного в Женеве. Ксения жила в Швейцарии до 2017 года, когда продала свою роскошную недвижимость в Колоньи, в Chemin de la Tour-Carrée, за 40 млн франков российскому бизнесмену.
Следствие закончено?
Впрочем, олигархи и российские сановники не собираются просто так сдаваться. Handelsblatt, ежедневная деловая газета Германии, опубликовала статью «Олигархи жалуются на санкции ЕС – Брюссель рассматривает возможность смягчения». По мнению газеты, есть вероятность, что некоторые олигархи будут исключены из санкционного списка.
Так, юридическая служба Еврокомиссии проинформировала послов ЕС, что в некоторых случаях доказательства «вины» выглядели сомнительными. Представитель Еврокомиссии, к которому обратились журналисты за разъяснением в минувший понедельник, от комментариев отказался. Однако стало известно, что ряд олигархов собираются обжаловать решение о введенных против них санкциях в самой Еврокомиссии.
Сталелитейный магнат Алексей Мордашов и Андрей Мельниченко, занимающийся производством удобрений, обратились в комиссию напрямую с просьбой исключить их из списка. Другие же обратились в суд: по данным The Wall Street Journal, миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман подали иск в Общий суд Европейского союза (EUG) в Люксембурге.
EUG – это инстанция, предшествующая Европейскому суду (ECJ). Четверо истцов, сколотивших состояние с помощью президента России Владимира Путина, отрицают свою близость к Кремлю и призывают к отмене санкций.
Специалисты по санкционному праву считают, что у таких исков есть хорошие шансы на успех.
Как утверждает франкфуртский юрист Виктор Винклер, проблема заключается еще и в том, что санкционные списки не отличаются юридической выверенностью: «Я могу себе представить, что формулировка в отдельных случаях слишком расплывчата для судей, и позиция ЕС без особой необходимости выглядит уязвимой. Если государство, вводя санкции, оправдывает их такой причиной, как «близость к окружению Путина», то санкции незаконны. Любой судья скажет: а как мне это проверить на самом деле?» Думаю, что хороший адвокат отыщет и другие слабые места».
Продолжение на следующей странице
Посетители, находящиеся в группе Читатели, не могут оставлять комментарии к данной публикации.