Банк «Апоалим» выплатит 900 миллионов долларов за нарушение законов США

Согласно заявлению министерства юстиции США, в Израиле и в швейцарской «дочке» банка «Апоалим» находилось более 5500 секретных счетов, владельцы которых укрывались от налогов.

- Нет никакого оправдания для того, чтобы иностранный финансовый институт незаконно помогал богатым американцам пренебрегать своими обязанностями по уплате налогов, - сказал начальник отдела расследований Дон Форт.

Согласно документам, поданным в федеральный суд на Манхеттене, сотрудники банка «Апоалим» в период с 2002 по 2014 годы помогали некоторым гражданам Соединенных Штатов уклоняться от налогов с помощью подачи ложных данных в федеральные налоговые декларации. Американские клиенты банка открывали оффшорные счета под псевдонимами, кодовые имена, а также создавали доверительные счета на оффшорные компании, существующие чисто номинально. Также обладатели двойного гражданства открывали счета на неамериканские паспорта, что позволяло им не декларировать средства в налоговом управлении США.

Чтобы избежать пристального внимания налоговых органов, банк переводил чеки на суммы меньшие, чем 10 000 долларов США.

По меньшей мере 4 бывших руководителя банка, в том числе два бывших директора, были обвинены в «оказании помощи по уклонению по уплате налогов».

Кроме того, банк «Апоалим» уже согласился выплатить 30 миллионов долларов в качестве штрафа за его роль в отмывании денег в скандале вокруг FIFA (футбольной федерации). Речь идет о взятках и откатах, которые брали официальные лица FIFA.

Помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковский отметил, что в течение пяти лет сотрудники банка «Апоалим» использовали финансовую систему США для отмывания десятков миллионов долларов в виде взяток, полученных международными чиновниками от футбола.

Банк «Апоалим» отказался прокомментировать запрос газеты по этому поводу.

Тамар БИРИ

Джерузалем пост - Новости недели (Израиль)

Фото - Кадр youtube

Подпишитесь на наш телеграм-канал